广西岑溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会决定召开本行2024年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议召集人：本行第三届董事会

（二）会议时间：2025年4月29日（星期二）上午9:30

（三）会议地点：广西岑溪农村商业银行总部六楼会议室（广西岑溪市义洲大道192号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议表决方式：记名投票表决

（六）会议出席对象：

1.截至2025年3月31日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人，每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件），该代理人不必是本行的股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行董事会邀请的嘉宾与聘请的中介机构代表。

二、会议内容

（一）审议议案：《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度总体经营管理情况及战略评估报告》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度全面预算执行报告及2025年全面预算方案（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2025年度发展规划（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2025年-2027年资本补充及拨备提取规划（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2025年推进绿色信贷战略规划（草案）》《关于聘请信永中和会计师事务所为本行2024年外聘审计机构》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司养老金融战略规划（草案）》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司普惠金融战略规划（草案）》《关于聘请广西岑溪农村商业银行股份有限公司股东监事》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》以及关于修订《广西岑溪农村商业银行股份有限公司章程》的议案。

（二）听取以下报告：《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”、普惠金融工作情况报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险评估报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年审计工作报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易审计报告》《关于对广西岑溪农村商业银行股份有限公司董事会、监事、高级管理层及其成员2024年履职评价报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年主要股东评估报告》《关于广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险管理监督评价报告》《广西岑溪农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计情况报告》。

（三）依据广西岑溪农村商业银行股份有限公司章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2025年4月10日—4月25日，上午9:00－12:00；下午3:00-6:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记地址：广西岑溪市义洲大道192号五楼董事会办公室。

传真登记号码：0774-8229438。

信函登记请寄：广西岑溪市义洲大道192号，广西岑溪农村商业银行董事会办公室，邮编543200（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记；

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2025年4月29日（星期二）上午9:00-9:20；

（二）会议报到手续

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续；

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式

联系人：徐璐

地址：广西岑溪市义洲大道192号岑溪农村商业银行董事会办公室

电话：0774-8221128 传真：0774-8229438 邮编：543200

（四）会期半天，出席会议者交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

注：授权委托书关注我行微信公众号“岑溪农商银行”下载并打印，也可到我行营业网点索取。

特此公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司

2025年4月9日